El BBVA está actualmente bajo investigación por pagos a Villarejo**, así como una investigación relacionada con el bloqueo de cuentas de ciudadanos chinos por parte del BBVA. El bloqueo de cuentas se debe a parte de las leyes contra el lavado de dinero que establecen una serie de requisitos para los bancos españoles. Entre los requisitos está el monitoreo y control del cliente. Los clientes deben proporcionar toda la información según lo exige la ley, sin embargo, el problema que se plantea en este artículo es que incluso cuando se proporciona información, las cuentas aún estaban bloqueadas.
Este artículo, escrito por Íñigo de Barrón, afirma que “el banco ha justificado el bloqueo para el cumplimento de las normas de prevención de blanqueo de capitales, que obliga a las entidades a tener actualizada la información del cliente.” Sin embargo, muchas denuncias habían recibido quejas de que no habían recibido ninguna comunicación para solicitar documentación para actualizar la información que justificaba sus ingresos. Mientras tanto, hay los quien han presentado la documentación requerida pero no han podido desbloquear sus cuentas. Además cuando fueron a la sucursal del banco para comprender por qué se les dijo que se debía a que eran de nacionalidad china, y se les recomendó que cancelaran sus cuentas. El propio banco asegura que las cuentas se están desbloqueando a buen ritmo y que no están discriminando deliberadamente.
Las autoridades chinas han presionado a España con respecto a su problema y han instado a España a adoptar medidas que puedan proteger a los ciudadanos chinos antes del bloqueo de sus cuentas. Ellos están tomando medidas ahora para corregir este problema, y el problema se ha ampliado a las Embajadas de ambos países según el artículo.
blanqueo de capitales – money laundering
sucursal del banco – bank branch
buen ritmo – good pace
¿Podría ser este un problema de racismo?
**El banco está siendo investigado, informa que contrató a un ex jefe de policía para investigar en privado a los principales ejecutivos de posibles compradores, así como a altos funcionarios del gobierno.
¿Cómo podría este informe, además de los reclamos de racismo, afectar al banco en el futuro?
Este informe puede afectar directamente al banco al limitar el número de titulares de cuentas que tiene. Es evidente que muchas personas que usan el banco se ofenderán de estas cuentas de racismo, además de haber perdido la confianza en el banco debido al bloqueo injustificado de las cuentas. Por lo tanto, el banco tendrá problemas para mantener su número de titulares de cuentas, así como para mantener una buena reputación.
Esta articulo es muy interesante y creo que el banco tiene problemas con racismo. Es inaceptable que las personas no puedan acceder a su dinero debido a su raza.