En el artículo de el escándalo de lavado de dinero del Banco de Madrid, han estado dentro de investigación durante casi cuatro años. El Banco de Madrid ha estado luchando activamente este caso de la corte para todos estos años, y ahora que se demuestra oficialmente que no tenían ninguna parte con el lavado de dinero que fueron acusados. Todo el caso comenzó porque la autoridad anti-blanqueo norteamericana acusó a la Banca Privada de Andorra (BPA), y esto llevó a investigar sus socios, y sólo había un préstamo documentado a Andrei Petrov que no debería haberse hecho, y este caso se demostró no ser lavado de dinero.
Mí opinión en toda la situación es que a justicia de la corte debería haber tenido más pruebas sobre la situación antes de hacer la acusación. Cuando una persona hace una acusación seria sobre una gran empresa, sea o no la acusación es verdadera o no, la compañía perderá muchos de sus consumidores y inversores durante el tiempo de la investigación. Aunque el Banco de Madrid ha demostrado que no estaban involucrados, tomará muchos años que el pueblo de España gane confianza en el Banco. No es culpa del gobierno para acusar a una compañía porque no deben tener ninguna moral no importa el tamaño de la compañía. Creo que el gobierno debe tener una cierta cantidad de evidencia antes de hacer una acusación porque una acusación puede destruir los ingresos de toda una empresa. Si es verdad que el Banco de Madrid es una empresa honesta, espero que puedan recuperar.
Preguntas:
¿Qué es un otro nombre para la autoridad anti-blanqueo norteamericana?
¿Qué años era el Banco de Madrid dentro de investigación?
¿Cuál es su opinión sobre cómo el gobierno manejado la pleito?
Vocabulario:
escándalo: scandal
acusación: accusation
prueba: evidence