{"id":1009,"date":"2015-02-18T18:39:47","date_gmt":"2015-02-18T23:39:47","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/?p=1009"},"modified":"2015-02-18T18:39:47","modified_gmt":"2015-02-18T23:39:47","slug":"la-fiscalia-suiza-investiga-al-hsbc-por-blanqueo-y-registra-su-sede-en-ginebra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/2015\/02\/18\/la-fiscalia-suiza-investiga-al-hsbc-por-blanqueo-y-registra-su-sede-en-ginebra\/","title":{"rendered":"\u201cLa fiscal\u00eda suiza investiga al HSBC por blanqueo y registra su sede en Ginebra\u201d"},"content":{"rendered":"<p>La filial suiza del banco HSBC se encuentra actualmente bajo investigaci\u00f3n por \u201cblanqueo de capitales agravado\u201d. la sucursal se encuentra en Ginebra en Quai des Bergues donde se encuentran muchos hoteles y lujos. los investigadores est\u00e1n buscando en los registros bancarios o cualquier documento que podr\u00edan ayudarles a demostrar el blanqueo de capitales. Las investigaciones muestran que el banco estaba ayudando a sus clientes a evitar el pago de impuestos. Unos archivos robados mostraron que los clientes del banco , m\u00e1s de 100.000 en 200 pa\u00edses , estaban financiando actividades terroristas , pol\u00edticos , deportistas y mucho m\u00e1s.<\/p>\n<p>Lo que es importante es que los fiscales todav\u00eda pueden tomar el banco a los tribunales, independientemente de sus empleados , ya que pueden reclamar que el banco no tom\u00f3 acciones para detener el comportamiento.Al mismo tiempo, el banco est\u00e1 siendo investigado por la justicia de Francia por un acusado de blanqueo agravado , fraude fiscal y tratos ilegales.\u00a0En definitiva , si se encuentra que los hechos sobre las ramas suizas de HSBC para ser verdad, podr\u00edan perder su liscense en el territorio.<\/p>\n<p><strong>Vocabulario:<\/strong><\/p>\n<p>Blanqueo de capitales agraviado- aggravated money laundering<\/p>\n<p>tratos illegales- illegal treatment<\/p>\n<p>fraudo fiscal- tax fraud<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/files\/2015\/02\/hsbc-logo-is-pictured-at.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1015\" src=\"http:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/files\/2015\/02\/hsbc-logo-is-pictured-at-300x169.jpg\" alt=\"hsbc-logo-is-pictured-at\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/files\/2015\/02\/hsbc-logo-is-pictured-at-300x169.jpg 300w, https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/files\/2015\/02\/hsbc-logo-is-pictured-at.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>http:\/\/economia.elpais.com\/economia\/2015\/02\/18\/actualidad\/1424249558_810517.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La filial suiza del banco HSBC se encuentra actualmente bajo investigaci\u00f3n por \u201cblanqueo de capitales agravado\u201d. la sucursal se encuentra en Ginebra en Quai des Bergues donde se encuentran muchos hoteles y lujos. los investigadores est\u00e1n buscando en los registros bancarios o cualquier documento que podr\u00edan ayudarles a demostrar el blanqueo de capitales. Las investigaciones [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2104,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[75388],"tags":[],"class_list":["post-1009","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog-4"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2104"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1009\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dickinson.edu\/spanbusiness-spr15\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}