![](\"https:\/\/ep01.epimg.net\/ccaa\/imagenes\/2019\/02\/15\/madrid\/1550247274_740245_1550247455_noticia_normal_recorte1.jpg\")
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El BBVA est\u00e1 actualmente bajo investigaci\u00f3n por pagos a Villarejo**, as\u00ed como una investigaci\u00f3n relacionada con el bloqueo de cuentas<\/a> de ciudadanos chinos por parte del BBVA. El bloqueo de cuentas se debe a parte de las leyes contra el lavado de dinero que establecen una serie de requisitos para los bancos espa\u00f1oles. Entre los requisitos est\u00e1 el monitoreo y control del cliente. Los clientes deben proporcionar toda la informaci\u00f3n seg\u00fan lo exige la ley, sin embargo, el problema que se plantea en este art\u00edculo es que incluso cuando se proporciona informaci\u00f3n, las cuentas a\u00fan estaban bloqueadas.<\/p>\n Este art\u00edculo, escrito por \u00cd\u00f1igo de Barr\u00f3n, afirma que \u201cel banco ha justificado el bloqueo para el cumplimento de las normas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales<\/b>, que obliga a las entidades a tener actualizada la informaci\u00f3n del cliente.\u201d Sin embargo, muchas denuncias hab\u00edan recibido quejas de que no hab\u00edan recibido ninguna comunicaci\u00f3n para solicitar documentaci\u00f3n para actualizar la informaci\u00f3n que justificaba sus ingresos. Mientras tanto, hay los quien han presentado la documentaci\u00f3n requerida pero no han podido desbloquear sus cu<\/span>entas. Adem\u00e1s cuando fueron a la sucursal del banco<\/b> para comprender por qu\u00e9 se les dijo que se deb\u00eda a que eran de nacionalidad china, y se les recomend\u00f3 que cancelaran sus cuentas. El propio banco asegura que las cuentas se est\u00e1n desbloqueando a buen ritmo<\/b> y que no est\u00e1n discriminando deliberadamente.<\/p>\n Las autoridades chinas han presionado a Espa\u00f1a con respecto a su problema y han instado a Espa\u00f1a a adoptar medidas que puedan proteger a los ciudadanos chinos antes del bloqueo de sus cuentas. Ellos est\u00e1n tomando medidas ahora para co<\/span>rregir este problema, y \u200b\u200bel problema se ha ampliado a las Embajadas de ambos pa\u00edses seg\u00fan el art\u00edculo.<\/p>\n <\/p>\n blanqueo de capitales – money laundering <\/b><\/span><\/p>\n sucursal del banco – bank branch<\/b><\/span><\/p>\n buen ritmo – good pace<\/b><\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n \u00bfPodr\u00eda ser este un problema de racismo? <\/span><\/p>\n **El banco est\u00e1 siendo investigado, informa que contrat\u00f3 a un ex jefe de polic\u00eda para investigar en privado a los principales ejecutivos de posibles compradores, as\u00ed como a altos funcionarios del gobierno.<\/span><\/p>\n \u00bfC\u00f3mo podr\u00eda este informe, adem\u00e1s de los reclamos de racismo, afectar al banco en el futuro?<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El BBVA est\u00e1 actualmente bajo investigaci\u00f3n por pagos a Villarejo**, as\u00ed como una investigaci\u00f3n relacionada con el bloqueo de cuentas de ciudadanos chinos por parte del BBVA. El bloqueo de cuentas se debe a parte de las leyes contra el … Continue reading