“La fiscalía suiza investiga al HSBC por blanqueo y registra su sede en Ginebra”
La filial suiza del banco HSBC se encuentra actualmente bajo investigación por “blanqueo de capitales agravado”. la sucursal se encuentra en Ginebra en Quai des Bergues donde se encuentran muchos hoteles y lujos. los investigadores están buscando en los registros bancarios o cualquier documento que podrían ayudarles a demostrar el blanqueo de capitales. Las investigaciones muestran que el banco estaba ayudando a sus clientes a evitar el pago de impuestos. Unos archivos robados mostraron que los clientes del banco , más de 100.000 en 200 países , estaban financiando actividades terroristas , políticos , deportistas y mucho más.
Lo que es importante es que los fiscales todavía pueden tomar el banco a los tribunales, independientemente de sus empleados , ya que pueden reclamar que el banco no tomó acciones para detener el comportamiento.Al mismo tiempo, el banco está siendo investigado por la justicia de Francia por un acusado de blanqueo agravado , fraude fiscal y tratos ilegales. En definitiva , si se encuentra que los hechos sobre las ramas suizas de HSBC para ser verdad, podrían perder su liscense en el territorio.
Vocabulario:
Blanqueo de capitales agraviado- aggravated money laundering
tratos illegales- illegal treatment
fraudo fiscal- tax fraud
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/18/actualidad/1424249558_810517.html
February 18th, 2015 at 8:16 pm
Deseo que los fiscales puede tomar el banco a los tribunales. En el pasado unos bancos había evitar la acción judicial para el lavado de dinero y es injusto.