Los listas de clientes fraudulentos de HSBC
El artículo “El banco que ayudaba a sus clientes a no pagar impuestos” discute como el banco HSBC ha cometido fraude entre los años 2005-2007. La investigación revelada trata de un sistema para ayudar a clientes a esconder millones de dólares y evadir impuestos. Muchos investigadores y periodistas publicaron artículos que dicen los culpables, y los países con más dinero en el banco.
Los países en Sudamérica que tiene la mayoría dinero en el banco son Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela. Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares con un total de 14.800 millones. Muchas figuras públicas de Sudamérica tuvieron dinero en cuentas en HSBC como Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas del presidente Hugo Chávez. Otro figura pública es Alvaro Noboa, un hombre que intentó llegar a la presidencia de Ecuador. Él tuvo cerca de 92,1 millones de dólares en el banco.
Esto artículo de denuncia recibe información de los titulares de las cuentas de Hervé Falciani, un ex empleado de la filial suiza de HSBC. 154 periodistas de 47 países analizaron los datos. Recientemente, HSBC digo que ha cambiado de sus maneras de 2008 y ha mejorado sus prácticos de negocios. Espero que el banco ha entendido que no es buen negocio para ayudar a los clientes a violar la ley.
Vocabulario:
Disimular – to hide
Recopilar – to compile
Defraudar – to cheat
http://www.clarin.com/mundo/HSBC-banco-ayudaba-clientes-evadir-impuestos_0_1300670111.html
February 20th, 2015 at 1:45 pm
Este artículo me ha sorprendido porque no sabía que esto estaba sucediendo en el HSBC. Es lamentable que este fraude estaba ocurriendo. ¿Me pregunto qué va a pasar a los países que fueron descubiertos en artículos? Afortunadamente, HSBC va en una dirección diferente y mejor y no se acerque a acciones ilegales.
February 20th, 2015 at 6:02 pm
En primer lugar que me gustaría comentar diciendo: “wow”. El hecho de que hay que mucho dinero que se oculta en los bancos en secreto sólo me hace pensar en el dinero sucio. No sabemos lo que están haciendo oculta que representa mucho dinero en secreto, dice el artículo, “para evadir impuestos”, pero no lo creo. Podría haber alguna razón por qué la gente esconde su dinero así. Quien sabe algo de ese dinero podría estar relacionado con el terrorismo o las drogas.
-Chris
February 20th, 2015 at 7:02 pm
Este artículo demuestro la corrupción de está en muchos países. Me sorprenda que este banco puede hacerlo todo de esto por dos años sin el conocimiento de los gobiernos. O, es una posible, que los gobiernos supieron y no hicieron nada. Este tipo de negocios no va a hacer bueno para nadie de las países involucrado.
February 20th, 2015 at 9:03 pm
El fraude del banco HSBC demuestra el poder de dinero y a qué distancia la gente irá para tener mucho dinero. En cualquier país, algunas personas están violando la ley para ganar dinero en secreto. Es una pena que hay corrupción en los bancos que muchas personas tienen confianza con sus ganancias. También me sorprenda que el gobierno no era consciente de esto. El banco HSBC perderá la confianza de muchos clientes.
February 20th, 2015 at 10:21 pm
Estoy de acuerdo con Alyssa y Jennifer. Me sorprenda que el gobierno no sabía nada de la corrupción. No es muy inteligente para el banco HSBC a participar en esta corrupción porque sus futuros clientes no pueden confiar en ellos. El banco podría perder otros clientes debido a sus acciones anteriores. Me pregunto si este fraude volverá a suceder.
February 20th, 2015 at 11:04 pm
La semana pasada, yo publique sobre este mismo banco y se me hace interesante como ha seguido siendo un gran problema. Por supuesto, esto es un gran problema porque HSBC es uno de los bancos más grandes del mundo. Cuando leo estos artículos sobre las personas y compañías que han violado la ley, no entiendo muy bien cuales son las consecuencias de estos actos. ¿Deben de pagar el dinero que deben, o tienen que ir a la cárcel? Lo interesante es que las personas que han quebrado la ley, no se ha oído mucho sobre sus acciones personalmente. La mayoría de estas noticias vienen de los noticieros y periodistas. La mayor parte de estas noticias son sobre la exposición de estas personas. Pero ellos no hablan de las acciones que se tomarán.